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尊敬的投資者：

　　為保護(hù)您的資金與交易安全，全面落實(shí)監(jiān)管部門對于賬戶實(shí)名制以及反洗錢客戶身份識別的相關(guān)要求，我公司持續(xù)推進(jìn)客戶身份信息完善工作，并將根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第十六條、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條、《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》等相關(guān)反洗錢監(jiān)管規(guī)定，對在我公司留存的客戶身份信息存疑的客戶賬戶采取相應(yīng)限制措施。

　　一、界定標(biāo)準(zhǔn)

　　客戶身份信息存疑的客戶賬戶是指存在客戶身份基本信息不完整、不真實(shí)或留存證件已過期等情形的客戶賬戶，公司將對其資金賬戶采取包括但不限于限制出金、只可平倉、凍結(jié)等限制措施。

　　客戶身份基本信息包括但不限于個(gè)人客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、聯(lián)系地址、聯(lián)系方式、身份證明文件類型、證件號碼、證件有效期。機(jī)構(gòu)客戶的名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍、證件類型、證件號碼、證件有效期;控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證明文件類型、號碼和有效期;受益所有人的姓名、身份證明文件類型、號碼、有效期限和地址等。

　　二、 執(zhí)行時(shí)間

　　經(jīng)我公司識別出客戶身份信息存疑的客戶賬戶，我司將分批次并持續(xù)開展客戶賬戶的限制工作。

　　三、客戶賬戶限制的后續(xù)處理

　　當(dāng)您的客戶賬戶被采取限制措施之后，您可通過我司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、客戶經(jīng)理或致電我公司客戶服務(wù)熱線400-023-6678轉(zhuǎn)0辦理客戶賬戶身份信息更新手續(xù)以解除賬戶限制。

　　感謝您的大力支持與配合!由此給您帶來的不便，敬請諒解。

　　特此公告

　　華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司

　　2019年12月18日